宁波富达：第十二届董事会第二次会议决议公告

宁波富达股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波富达股份有限公司(以下称“公司”) 第十二届董事会第二次会议于2026 年6 月1 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年5 月27 日以电子邮件方式送达全 体董事及有关人员。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。本次会议的召 集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于子公司拟转让水泥熟料产能指标及处置相关资产的议案》

同意控股子公司新平瀛洲水泥有限公司以公开挂牌方式对外转让2,000 吨/日 水泥熟料产能指标。本次交易价格将以经国有资产监督管理有权部门备案的评估结 果为定价基础,拟挂牌底价不低于评估值4,380 万元,最终交易价格将根据公开挂 牌竞价结果确定。

同意授权公司管理层按照相关规定,规范履行决策、评估、挂牌、报批等程序, 具体执行产能指标转让、熟料生产线实物资产处置及粉磨站改造投资等相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提 交公司股东会审议。

具体内容参见《宁波富达关于子公司拟公开挂牌转让产能指标的公告》(上交 所网站本公司2026-027 号公告)。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会战略与ESG 委员会审议通过。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日