铁大科技：2026年第一次临时股东会决议的公告

上海铁大电信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月1 日

2.会议召开地点:蓝宝石大厦9 楼公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长成远女士

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共49 人,持有表决权的股份总数 77,351,516 股,占公司有表决权股份总数的56.5848%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7 人,出席7 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数77,351,516 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3 以 上通过。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

(二)律师姓名:严龙、徐萌阳

(三)结论性意见

本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会 议事规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的召集人及出席会议人员具备合 法有效的资格,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海铁大电信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

2、上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2026 年第一 次临时股东会的法律意见书。

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月2 日