天际股份：关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的公告

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股票简称:天际股份

天际新能源科技股份有限公司 关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2026年6月2日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关 于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会资格审 查后,提名姚明安先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议 通过之日至第五届董事会任期届满止;经公司股东会同意选举为独立董事后,同 意其担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委 员会委员职务,生效时间为股东会审议通过之日起。

独立董事候选人姚明安先生已取得独立董事资格证书,姚明安先生作为独立 董事候选人,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,公司股 东会方可进行表决。

公司第五届董事会提名委员会已对姚明安先生的任职资格进行了核查,确认 其具备担任上市公司独立董事的资格,未发现有《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―― 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形, 不属于失信被执行人。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日

附件:

姚明安,男,1964 年出生,硕士研究生学历,会计学教授。1990 年7 月毕 业于厦门大学会计系,获得经济学(会计学)硕士学位。1990 年7 月至2024 年 6 月,先后任汕头大学商学院会计学助教、讲师、副教授和教授。曾任汕头市汕 大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师;曾任黑牛食品股份有限 公司、广东龙湖科技股份有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、广东金光 高科股份有限公司、广东天亿马信息产业股份有限公司、宏辉果蔬股份有限公司、 广东伟达智能装备股份有限公司、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、湖南五创 循环科技股份有限公司、众业达电气股份有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事。2011 年6 月至2017 年6 月曾任公司独立董事;2021 年12 月至今任 汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事。

姚明安先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股 东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有公司股票。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和 国公司法》《天际新能源科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的 情形。经在最高人民法院网核查,截止目前,姚明安不属于“失信被执行人”