天际股份：第五届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码:002759

股票简称:天际股份

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二 次会议于2026 年6 月2 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本 次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,会议由董事长吴锡盾先生主持。会 议通知已于2026 年5 月30 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送 达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号―主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,董事会提名姚明安先生为公司第 五届董事会独立董事候选人,任期与第五届董事会一致,生效时间为股东会审议 通过之日起。

经公司股东会同意选举姚明安先生为独立董事后,同意其担任公司第五届董 事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务,生效时 间为股东会审议通过之日起。

表决情况:赞成8 票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》《证券日报》披露的《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的公告》。

2、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会定于2026 年6 月18 日召开公司2026 年第一次临时股东会,具体内

容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日