中国电影：第四届董事会第八次会议决议公告

中国电影产业集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影产业集团股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第八次会议 于2026 年6 月2 日以通讯方式召开,会议通知和材料于2026 年5 月28 日以电 子邮件方式发出。本次会议应参会董事10 人,实际参会董事10 人,会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股 份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《修订<公司章程>》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订<中国电影产业集团股份有限 公司章程>的公告》(公告编号:2026-019)。

议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《修订<董事会艺术委员会工作细则>》

议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

(三)审议通过《提请召开2026 年第一次临时股东会》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于召开2026 年第一次临时股东会的

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通知》(公告编号:2026-020)。

议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月3 日

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