康惠股份：第六届董事会第十二次会议决议公告

陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会 议通知于2026 年5 月28 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事,2026 年 6 月2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席 董事9 人,实际参加董事9 人,会议由李红明先生主持,公司高级管理人员、董 事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决,通过了以下决议:

1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

为进一步拓展公司业务布局,提升市场竞争力,公司全资子公司北京康惠智 创科技有限公司(以下简称“康惠智创”)拟与北京挖金客信息科技股份有限公 司(以下简称“挖金客”)共同投资设立北京惠金智创科技有限公司(以下简称 “北京惠金”或“标的公司”,暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名 称为准),北京惠金拟定注册资本为人民币14,000 万元,其中康惠智创出资9,100 万元,占注册资本的65%;挖金客出资4,900 万元,占注册资本的35%。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2026-041)。

该议案在董事会审议前,已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。该议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

会议召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-042)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日