银星能源：第十届董事会第二次临时会议决议公告

宁夏银星能源股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2026 年5 月25 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第 二次临时会议的通知。本次会议于2026 年6 月2 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会 议由董事长秦臻先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一)审议通过《关于制定<董事及高管薪酬管理制度>的议 案》,本议案需提交2026 年第一次临时股东会审议批准。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年6 月3 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司董事及高管薪酬管理制度》。

(二)审议通过《关于公司2026 年度董事及高级管理人员 薪酬方案》,本议案需提交2026 年第一次临时股东会审议批准。

该议案涉及董事薪酬情况,公司全体董事均回避表决,该议 案直接提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年6 月3 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

(三)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会 的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意召开公司2026 年第一次临时股东会,召开 方式:现场+网络方式,现场会议召开时间:2026 年6 月26 日 (星期五)下午14:30,现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区 六盘山西路166 号宁夏银星能源股份有限公司202 会议室。

具体内容详见公司于2026 年6 月3 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会

2026 年6 月3 日