新农开发：2026年第二次临时股东会会议资料

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

2026年6月9日

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026年6月9日（星期二）上午11:00

（二）现场会议地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼董事会会议室

（三）网络投票时间：2026年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人：董事会

三、鉴证律师：北京国枫律师事务所律师

四、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）宣布现场会议开始

（三）报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项宣读各项议案

1.《关于2026年度追加为控股子公司提供财务资助的议案》；

2.《关于2026年度追加为子公司借款提供担保的议案》；

3.《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》。

（六）与会股东及股东代理人发言、提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）宣读表决结果

（十一）签署会议决议和会议记录

（十二）律师宣读股东会法律意见书

（十三）宣布现场会议结束

议案一：

关于2026年度追加为控股子公司提供财务资助的议案各位股东、股东代表：

根据公司经营发展，解决子公司经营资金短缺需求，公司拟向控股子公司提供财务资助，本年度追加财务资助15000万元，2026年资助不超过56000万元，资助期限一年。具体如下：

单位：万元

资助对象

此议案提请各位股东、股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年6月9日

议案二：

关于2026年度追加为子公司借款提供担保的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展需要，计划2026年在银行综合授信额度内追加为子公司借款提供担保业务。具体情况如下：

单位：万元

被担保人

以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。

此议案提请各位股东、股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年6月9日

议案三：

关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案

各位股东、股东代表：

因组织安排工作变动，唐建国先生申请辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，唐建国先生将不再担任公司任何职务。

因公司控股股东变更为农垦集团，公司董事吴婷女士为原股东委派董事，按照上市公司治理常规安排，申请辞去公司董事职务、审计委员会委员职务。辞职后，吴婷女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由七名董事组成。公司大股东农垦集团推荐王军先生、张晓霞女士（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对董事候选人王军先生、吴婷女士的任职资格已事前审核通过，并经第九届董事会第七次会议审议通过。

因董事会专门委员会相关职务存在空缺，为确保公司董事会的正常运作，同时增补王军先生为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员；增补张晓霞女士为审计委员会委员。

此议案提请各位股东、股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年6月9日

附件：

王军先生简历王军：1983年11月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事候选人；历任农一师建设环保局科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员；第一师阿拉尔市生态环境局二级主任科员、生态环境业务科科长；第一师16团党委常委、副团长、新开岭镇党委常委、副镇长；阿瓦提县委常委、副县长（兼）；新疆西北兴业城投集团有限公司党委委员、副书记、总经理。张晓霞女士简历张晓霞：1977年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆塔里木农垦集团有限公司党委委员、总会计师、新农开发董事候选人。历任建化总厂建筑分公司财务科核算员、会计、主办会计、青松集团新型建材分公司财务科主任、青松集团新型干法水泥分公司财务科科长、青松集团财务部税务会计、青松集团财务部副部长、塔建集团财务部副部长、新疆兵团天盈石化股份有限公司财务部副经理、阿拉尔经济技术开发区财政局副局长、阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司审计法务风险控制部部长、财务管理部部长、总经理助理。