艾能聚：董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

过:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于2026 年6 月1 日审议并通

选举姚华先生为公司董事长,任职期限三年,自2026 年6 月1 日起生效。该人员 持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任姚华先生为公司总经理,任职期限三年,自2026 年6 月1 日起生效。该人员 持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任张良华先生为公司副总经理,任职期限三年,自2026 年6 月1 日起生效。该 人员持有公司股份11,320,900 股,占公司股本的8.6995%,不是失信联合惩戒对象。

聘任姚新民先生为公司副总经理,任职期限三年,自2026 年6 月1 日起生效。该 人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任吴朝云女士为公司财务负责人,任职期限三年,自2026 年6 月1 日起生效。 该人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任吴媛媛女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自2026 年6 月1 日起生效。 该人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任钱依婕女士为公司证券事务代表,任职期限三年,自2026 年6 月1 日起生效, 不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关规定,公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上,符合 任职要求。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定,具备 履行工作职责的必备经验。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数;未导致公司董事会中兼 任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一;未导致审计委员会成 员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士;未导致董事会或其专门委员会中独立董 事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定;未导致独立董事中欠缺会计专 业人士。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定,符合公司正常经营管理和发展的要求,不会 对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名、薪酬与考核委员会的意见

公司召开第六届董事会提名委员会2026 年第一次会议,审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,上述议案表决结果均为:同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

经审查,上述人员不属于失信联合惩戒对象,均不存在《公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形,均具备担任上市公司高级管理人员任职资格,董事会秘书候选人符 合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定,具备履行工作职责的必备经验。同 意将该议案提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司召开第六届董事会审计委员会2026 年第一次会议,审议通过《关于聘任公

司财务负责人的议案》,表决结果均为:同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

经审查,公司董事会审计委员会认为吴朝云女士不属于失信联合惩戒对象,不存 在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不 得担任上市公司高级管理人员的情形,具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结 合其个人履历、教育背景、工作经历等情况,具备担任公司财务负责人的任职条件和 履职能力,能够胜任所聘岗位。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形:

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚;

评;

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见。

七、备查文件

(一)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

(二) 《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议》

(三)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026 年第一次会 议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月2 日

附件:

1. 姚华先生简历

姚华,男,1974 年3 月出生,中国国籍,拥有澳门特别行政区永久居留权,高中学 历。1992 年10 月至1999 年12 月担任海盐县第二羊毛衫厂供销科长;1999 年12 月至今担任新萌制衣执行董事;2003 年12 月至2011 年12 月担任新创制衣董事、 2011 年12 月至2014 年4 月担任新创制衣董事长、2014 年4 月至今担任新创制衣 执行董事;2007 年7 月至今担任新萌投资执行董事;2020 年12 月至今担任诺业商 务执行事务合伙人;2021 年2 月至2022 年3 月担任浙江慧诺智能科技有限公司执 行董事;2021 年9 月至今担任诺尔商务执行事务合伙人;2022 年2 月至今担任海 盐新萌物业服务有限公司监事;2009 年9 月至2024 年2 月担任海盐保利地产有限 公司董事、2008 年4 月至今担任海盐南山马会管理有限公司监事、2012 年11 月至 今担任海盐海安小额贷款有限公司董事;2010 年8 月至今担任公司董事长、总经 理。

2. 张良华先生简历

张良华,男,1967 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1986 年 6 月至1990 年7 月担任海宁马桥水利橡胶厂办事员;1990 年8 月至2000 年12 月 担任海宁市石路振兴橡胶厂办事员;2001 年4 月至今担任海宁市神州龙针纺有限公 司执行董事;2019 年10 月至今担任海宁市弘超纺织有限公司监事;2010 年8 月至 2015 年6 月担任公司董事;2015 年7 月至今担任公司董事、副总经理。

3. 姚新民先生简历

姚新民,男,1952 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1974 年 7 月至1984 年7 月担任六里窑厂业务员;1984 年8 月至1986 年11 月担任华美领 带厂业务员;1986 年12 月至1990 年6 月担任海盐第二毛纺厂业务员;1990 年7 月至1998 年12 月担任海盐第二羊毛衫业务员;1999 年7 月至今担任新萌制衣监 事;2003 年12 月至今历任新创制衣董事、监事;2021 年2 月至2022 年3 月担任 浙江慧诺智能科技有限公司监事;2010 年8 月至今担任公司董事、副总经理。

4. 吴朝云女士简历

吴朝云,女,1977 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年 8 至2000 年1 月担任海盐宾馆出纳;2000 年2 月至2004 年6 月担任海盐啤酒厂销

售会计;2004 年7 月至2006 年8 月担任海盐今天假日酒店管理有限公司会计;2006 年9 月至2009 年9 月担任华润雪花啤酒(嘉兴)有限公司财务主管;2009 年10 月 至2011 年8 月担任海盐大润发商业有限公司财务科长;2011 年9 月至今历任公司 财务经理、财务总监;2022 年5 月至今担任公司董事。

5. 吴媛媛女士简历

吴媛媛,女,1987 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年 7 月至2021 年2 月,历任意欧斯科技股份有限公司单证部经理、出纳、证券部经 理、董事长助理;2021 年4 月至2023 年4 月,历任公司证券事务代表;2023 年4 月至今任公司董事会秘书。