艾能聚：第六届董事会第一次会议决议公告

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月1 日

2.会议召开地点:浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月29 日以书面方式发出

5.会议主持人:全体董事共同推举董事姚华先生主持会议

6.会议列席人员:高级管理人员候选人

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举,根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定,现选举姚华先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年,任职期 限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举,根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定,现选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员,名单如下:

(1)战略与投资委员会:姚华(主任委员)、屠建伦、张良华;

(2)提名、薪酬与考核委员会:沈雪军(主任委员)、姚新民、钟军芬;

(3)审计委员会:钟军芬(主任委员)、沈雪军、姚芳。

各专门委员会委员任期三年,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会专 门委员会换届公告》。

(三)审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》

为规范公司的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事 会同意选举董事长姚华先生为公司执行事务董事,并担任公司法定代表人,任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举,根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定,董事会聘任姚华先生为公司总经理,任期自本决议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。

本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会 审议。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举,根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定,董事会聘任张良华先生、姚新民先生为公司副总经理,任期自本决 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会 审议。

(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举,根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定,董事会聘任吴朝云女士为公司财务负责人,任期自本决议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经提名、薪酬与考核委员会,审计委员会审议通过;并同意将该议 案提交董事会审议。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举,根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定,董事会聘任吴媛媛女士为公司董事会秘书,任期自本决议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会 审议。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举,根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定,董事会聘任钱依婕女士为公司证券事务代表,任期自本决议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

(一)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

(二)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员 会2026 年第一次会议决议》

(三) 《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026 年第一 次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月2 日