艾能聚：董事会专门委员会换届公告

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的 工作制度等有关规定,为保证董事会各专门委员会的正常运作,浙江艾能聚光伏 科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月1 日召开第六届董事会 第一次会议,审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。公 司第六届董事会各专门委员会组成成员如下:

1、战略与投资委员会:姚华(主任委员)、屠建伦、张良华;

2、提名、薪酬与考核委员会:沈雪军(主任委员)、姚新民、钟军芬;

3、审计委员会:钟军芬(主任委员)、沈雪军、姚芳。

审计委员会和提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集 人,审计委员会的召集人钟军芬为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司 担任高级管理人员的董事。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届,符合相关 法律法规及《公司章程》,符合公司治理需要,不会对公司生产经营产生不利影 响。

三、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月2 日