鼎智科技：关于新增2026年日常性关联交易的公告
导读：鼎智科技：关于新增2026年日常性关联交易的公告
证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-052
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司关于新增2026年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司分别于2026年1月9日、2026年1月27日召开第二届董事会第二十三次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2026年1月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2026-005）。
因公司业务发展及生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
公司分别于2026年1月9日、2026年1月27日召开第二届董事会第二十三次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2026年1月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2026-005）。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购原材料、接受劳务 | 60,800,000.00 | 4,091,175.42 | 0 | 60,800,000.00 | 17,543,347.50 | 公司在预计日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营影响较小。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售产品、商品、提供劳务 | 42,500,000.00 | 4,259,127.17 | 19,000,000.00 | 61,500,000.00 | 13,635,550.31 | 公司在预计日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，实 |
| 际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营影响较小。 | |||||||
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 103,300,000.00 | 8,350,302.59 | 19,000,000.00 | 122,300,000.00 | 31,178,897.81 |
注：上表中“累计已发生金额”为2026年1-3月的数据，该数据未经审计, 最终以年度经审计的结果为准。
（二） 关联方基本情况
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
2026年6月1日，公司第二届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。
2026年6月2日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事丁泉军回避表决。
本次新增预计关联交易总额为1,900.00万元，金额未达到“占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元”标准，因此本议案无需提交股东会审议。
公司与各关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。
（二） 定价公允性
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。在新增预计的2026年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
在新增预计的2026年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性及合理性。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、客观公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、 保荐机构意见
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性及合理性。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、客观公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
经核查，保荐人认为：
鼎智科技本次新增预计2026年度日常性关联交易事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了明确的同意意见，无需提交股东会审议，履行了必要的内部审议程序。公司新增预计2026年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求。公司本次新增预计2026年度日常性关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有必要性及合理性，关联交易遵循诚实信用、公平自愿、客观公允的基本原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。
综上，保荐人对鼎智科技本次新增预计2026年度日常性关联交易的事项无异议。
七、 备查文件
经核查，保荐人认为：
鼎智科技本次新增预计2026年度日常性关联交易事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了明确的同意意见，无需提交股东会审议，履行了必要的内部审议程序。公司新增预计2026年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求。公司本次新增预计2026年度日常性关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有必要性及合理性，关联交易遵循诚实信用、公平自愿、客观公允的基本原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。
综上，保荐人对鼎智科技本次新增预计2026年度日常性关联交易的事项无异议。
1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议会议决议》。
2.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第十次会议审议意见》。
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会2026年6月2日
