中金公司：第三届董事会第十九次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月1 日以书面 方式发出第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知,并于2026 年6 月2 日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。全体董事同意豁免本次会 议的通知期限。本次会议应参与表决董事8 名,实际参与表决董事8 名。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章 程》的规定。

[本次会议审议通过了《关于制定《新酬管理制度 > 的议案》。]

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬委员会审议通过,尚需提交股东会 审议。具体内容请参阅公司另行披露的股东会会议资料。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月2 日