中金黄金：关于续聘会计师事务所的公告

中金黄金股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际)创立于1988 年12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19 号 68号楼 (A-1) 和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相 关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得 会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2024 年12 月31 日,天职国际合伙人90 人,注册会计师1097 人,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师399 人。

天职国际2024 年度经审计的收入总额25.01 亿元,审计业务收入19.38 亿 元,证券业务收入9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户154 家,主要行业(证

监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、 热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学 研究和技术服务业等,审计收费总额2.30 亿元,本公司同行业上市公司审计客 户3 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000 万元。职业 风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023 年、2024 年、2025 年及2026 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事 诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1 次、监督管理措 施10 次、自律监管措施8 次和纪律处分3 次。从业人员近三年因执业行为受到 行政处罚2 次、监督管理措施11 次、自律监管措施4 次和纪律处分4 次,涉及 人员39 名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:解小雨,2005 年成为注册会计师,2006 年 开始从事上市公司审计,2006 年开始在天职国际执业,2023 年开始为本公司提 供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5 家,近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师2:赵优,2020 年成为注册会计师,2020 年开始从事上市 公司审计,2020 年开始在天职国际执业,2023 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告2 家,近三年复核上市公司审计报告0 家。

项目质量控制复核人:周睿,2007 年成为注册会计师,2008 年开始从事上 市公司审计,2007 年开始在天职国际执业,2023 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告8 家,近三年复核上市公司审计报告5 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可 能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的 工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验 等因素确定。本次审计聘期为一年,2026 年度审计费用共计311.70 万元(其中: 财务审计费用271.70 万元;内控审计费用40.00 万元),较上一期审计费用下 降3.30 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026 年5 月25 日,公司董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》。天职国际作为公司聘请的2025 年度财务审 计及内部控制审计机构,在2025 年的审计过程中,遵循了客观、独立的审计原 则,严格遵守职业道德,确保了审计的独立性,顺利完成了公司2025 年年度财 务审计及内部控制审计工作。董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投 资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天职国际具备 为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状 况,项目成员具备相应的执业资质和胜任能力,能够满足公司对年度财务审计与 内部控制审计工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同 意续聘天职国际作为2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年, 2026 年度审计费用共计311.70 万元(其中:财务审计费用271.70 万元;内控 审计费用40.00 万元)。董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第八届董事 会第十次会议进行审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026 年6 月2 日召开第八届董事会第十次会议,会议应参会董事9 人,实际参会董事9 人。会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结

果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票,通过率100%。同意续聘天职国际作为2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,2026 年度审计费用共计 311.70 万元(其中:财务审计费用271.70 万元;内控审计费用40.00 万元)。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议 通过之日起生效。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日