中金黄金：第八届董事会第十次会议决议公告

中金黄金股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十次会议通知于 2026 年5 月25 日以传真和送达方式发出,会议于2026 年6 月2 日以通讯表决 方式召开。会议应参会董事9 人,实际参会董事9 人。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果:赞成9 票,反 对0 票,弃权0 票,通过率100%。内容详见:《公司关于续聘会计师事务所的公 告》(公告编号:2026-012)。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)通过了《关于制定<中金黄金股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理 办法>的议案》。表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票,通过率100%。

(三)通过了《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》。表决结果:赞成 9 票,反对0 票,弃权0 票,通过率100%。公司决定于2026 年6 月23 日以现场 结合网络形式召开2025 年年度股东会。内容详见:《公司关于召开2025 年年度 股东会的通知》(公告编号:2026-013)。

上述3 项议案中,第(一)项议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、上网公告附件

《中金黄金股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法》。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日