雷赛智能：第五届董事会第二十六次会议决议公告

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月1 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议通知于 2026 年5 月21 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7 人,实到7 人。 会议由董事长李卫平先生主持,有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过了《关于向2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 预留授予股票期权、第一类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权与限制性股票 激励计划(草案)》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东会的授权,董事 会认为公司本激励计划规定的授予条件已成就,同意确定2026年6月1日为预留授 予日,向符合授予条件的132名激励对象预留授予113.70万份股票期权,向符合 授予条件的27名激励对象预留授予80.00万股第一类限制性股票。

具体内容详见2026年6月3日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期 权、第一类限制性股票的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

二、备查文件:

1、第五届董事会第二十六次会议决议;

2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026 年6 月3 日