浙江震元：第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2026 年第一次临时会议决议公告

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2026年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2026 年第一次临时会议通 知于2026 年5 月29 日以书面、通讯等形式发出,2026 年6 月2 日以 通讯形式召开。会议应出席董事12 人,实际通讯表决方式出席会议董 事11 人,董事魏民因接受监察机关留置调查,缺席本次会议。本次董 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于免去魏民董事职务的议案》;

具体详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于免去魏民董事职务暨解聘其副总经理职务的公告》 (公告编号: 2026-018)。

本议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于解聘魏民副总经理职务的议案》;

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2026 年第一次临时会议决议公告

具体详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于免去魏民董事职务暨解聘其副总经理职务的公告》 (公告编号: 2026-018)。

3.审议通过《关于调整公司第十一届董事会战略委员会委员的议 案》,魏民不再担任第十一届董事会战略委员会委员;

4.审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》;

表决结果:11 票同意、0 票反对,0 票弃权。

具体详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于为子公司震元生物担保的公告》(公告编号:2026-019)

本议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

5.《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-020)。

三、备查文件

议。

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2026 年第一次临时会议决

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日