美亚光电：关于完成独立董事和非独立董事选举的公告

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于完成独立董事和非独立董事选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月2 日召开2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于选举独立董事的议案》《关于选举非独立董事的议 案》,徐景明先生当选为公司第六届董事会独立董事,郭廷超先生当选为公司第六届董事 会非独立董事,任期自上述议案获得股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满 之日止。徐景明先生、郭廷超先生简历请见公司于2026 年5 月15 日刊登在《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提名独立董事候选人和非独立董 事候选人的公告》。

上述任职生效后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》等的规 定。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日