天音控股：第九届董事会第四十七次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十七次会 议于2026 年6 月2 日以通讯方式召开。会议通知于2026 年5 月29 日以邮件方 式发送至全体董事。应出席会议的董事9 人,实际出席会议的董事9 人。公司同 时将会议审议事项内容告知公司高级管理人员。本次会议的通知、召开以及参会 董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如 下议案:

一、审议通过《关于对江西证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》

经审议,董事会认为:公司制定的整改报告符合有关法律法规、规范性文件 的规定以及行政监管措施决定书的相关要求,整改措施符合公司的实际情况。董 事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施,切实提高公司的财务 核算、信息披露、内控治理工作水平,促进公司可持续、健康发展。

详见公司于2026年6月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江西证监局对公司采取行政监管措施 决定的整改报告》(公告编号:2026-026)。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月3 日