赣锋锂业：第六届董事会第十六次会议决议公告

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编号:临2026-057

江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董 事会第十六次会议于2026 年5 月29 日以电话或电子邮件的形式发出 会议通知,于2026 年6 月2 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。 会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人,会议由董事长李良彬先 生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所 有议案,一致通过以下决议:

一、会议以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于拟 使用自有资金开展衍生品交易的议案》,该议案尚需提交股东会审议;

同意授权公司及子公司适度开展衍生品交易,以降低跨境投资及 境外产业涉及的市场波动风险、增强财务稳健性。交易产品为金融衍 生品(包括但不限于期权产品及远期产品),挂钩标的资产包括公司 持有的股票资产,涉及境外及场外交易。在授权有效期内,动用的交 易保证金和权利金不超过人民币40 亿元(或等值外币),任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币40 亿元(或等值外币),上述 额度在审批期限内可循环滚动使用。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

赣锋锂业《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告》(公告 编号:2026-058 )刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。

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二、会议以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东会审议;

为进一步完善公司治理结构,持续提升公司规范运作水平,根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司 章程》的工商变更登记备案等相关事项,上述变更内容以市场监督管 理部门最终核准登记的结果为准。

《< 公司章程> 修订对照表》刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修 订公司<董事会秘书工作细则>的议案》;

为衔接中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及 新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》,进一步规范公司董事会 秘书履职行为,促进和保障董事会秘书有效履职,结合公司实际经营 情况,董事会同意对原《董事会秘书工作细则》进行修订。

《董事会秘书工作细则》刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提 请召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

赣锋锂业《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》将另行 公布。

特此公告。

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江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月3 日