*ST云网：第六届董事会2026年第五次(临时)会议决议公告

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会2026 年第五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026 年第五次(临时)会议于2026 年5 月29 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知, 并于2026 年6 月2 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出 席董事9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持,高级管理人员列席会议。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》(同 意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票)。

董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票 激励计划(草案)(修订稿)》的有关规定,鉴于公司层面未达到限制性股票激 励计划首次授予及预留授予第二期所设定的业绩考核要求,公司董事会决定对已 获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授 予及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的公告》(公告编号:2026-043)。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1.第六届董事会2026 年第五次(临时)会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日