瑞贝卡：第九届董事会第八次会议决议公告

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第八次会议 通知于2026 年5 月29 日以电子通讯方式向各位董事及相关参会人员发出,会议 于2026 年6 月2 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9 人,实际 参加表决9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,会议形 成的决议合法、有效。具体如下:

一、会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订(公司章程)的议案》

根据公司经营发展的实际需要,拟在公司原有经营范围的基础上,增加“可 穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销售;智能穿戴应用软件开发、物联网技术 研发;电力电子原器件销售、电子产品销售、电子元器件批发;智能穿戴硬件销 售;虚拟现实设备制造;珠宝首饰制造;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;艺术品 进出口”的经营范围。

本次章程修订尚需提交股东大会审议,并以特别决议案进行表决。

表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。

二、会议审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年6 月18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026 年第一次临时股东会,现场会议召开时间为2026 年6 月18 日14:30,现场会议 召开地点为公司科技大楼三楼会议室,审议:《关于增加公司经营范围并修订(公 司章程)的议案》。

表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月3 日