*ST威领：第七届董事会第十九次会议决议公告

威领新能源股份有限公司 证券代码:002667

董事会决议的公告 公告编号:2026―044

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议 (以下简称“本次会议”)于2026 年6 月2 日10 点00 分在公司会议室以通讯 的方式召开。本次会议的通知已于2026 年5 月28 日以通讯、邮件等方式发出。 本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持,应出席本次会议的董事为4 名,实际出 席董事4 名,公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 轮值总裁及其他高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任尹贤先生为公司轮值总裁,任期两年。

聘任袁明才先生、朱晓军先生、韦杭女士为公司副总裁,聘任薄一平先生为 公司首席财务官,任期与第七届董事会一致。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任公 司首席财务官的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司轮值总裁及其 他高级管理人员的公告》。

三、备查文件

(1)公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告

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董事会决议的公告

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董事会

2026 年6 月2 日