恒逸石化：2026年第三次临时股东会决议公告

恒逸石化股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现新增、变更、否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月2 日采用现场与网络 投票相结合的方式召开了2026 年第三次临时股东会(以下简称“本次股东会”),审 议并通过了相关议案,现将有关事项公告如下:

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1.现场会议时间:2026 年6 月2 日(星期二)下午14:30。

2.网络投票时间:2026 年6 月2 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2026 年6 月2 日9:15―9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年6 月2 日9:15-2026 年6 月2 日15:00。

(二)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路260 号恒逸・南岸明珠公司会 议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长邱奕博先生。

(六)本次股东会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,召集人的资格合法有

效。

(七)股东出席会议情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共372 人,代表有表决权股份 2,459,874,444 股,占公司有表决权股份总数的71.5236%。

其中:出席现场会议的股东(代理人)1 人,代表有表决权股份135,810,361 股, 占公司有表决权股份总数的3.9488%。通过网络投票的股东(代理人)371 人,代表 有表决权股份2,324,064,083 股,占公司有表决权股份总数的67.5748%。

中小股东出席的总体情况:单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东 (以下简称“中小投资者”)及股东授权代表共368 人,代表有表决权股份369,542,263 股,占公司有表决权股份总数的10.7449%。

(八)公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况

恒逸石化股份有限公司2026 年第三次临时股东会以现场投票与网络投票相结合 的表决方式。审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于投资建设年产240 万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目的 议案》

此议案经公司第十二届董事会第三十五次会议通过。具体内容详见2026 年5 月 16 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十五次会议决议及相关公 告。

具体表决结果如下:

同意2,459,675,144 股,占出席股东会有效表决权股份总数的99.9919%;

反对186,800 股,占出席股东会有效表决权股份总数的0.0076%;

弃权12,500 股,占出席股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

表决结果:该议案为股东会普通表决议案,已经出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的 表决情况为:

同意369,342,963 股,占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.9461%;

反对186,800 股,占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0505%;

弃权12,500 股,占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0034%。

(二)审议通过《关于调整2026 年度控股子公司间互保额度的议案》

此议案经公司第十二届董事会第三十五次会议通过。具体内容详见2026 年5 月 16 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十五次会议决议及相关公 告。

具体表决结果如下:

同意2,354,416,666 股,占出席股东会有效表决权股份总数的95.7129%;

反对105,423,378 股,占出席股东会有效表决权股份总数的4.2857%;

弃权34,400 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席股东会有效表决权 股份总数的0.0014%。

表决结果:该议案为股东会特别表决议案,已经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的 表决情况为:

同意264,084,485 股,占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 71.4626%;

反对105,423,378 股,占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 28.5281%;

弃权34,400 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席股东会中小投资者 所持有效表决权股份总数的0.0093%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

2、律师姓名:竺艳、孔舒韫;

3、结论性意见:

律师认为:公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决

程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议;

2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2026 年第三次临时股 东会的法律意见书;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日