金戈新材：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

广东金戈新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

一、本次发行申购配售情况

（一）网上申购缴款情况

本次发行的网上申购缴款工作已于2026年6月1日（T日）结束。

（1）有效申购数量：98,800,482,900股

（2）有效申购户数：577,582户

（3）网上有效申购倍数：4,918.04246倍

（二）网上配售情况

（1）有效申购数量：98,800,482,900股

（2）有效申购户数：577,582户

（3）网上有效申购倍数：4,918.04246倍

根据《广东金戈新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为100,450户，网上获配股数为20,089,392股，网上获配金额为193,862,632.80元，网上获配比例为0.0203332933%。

二、战略配售最终结果

根据《广东金戈新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为100,450户，网上获配股数为20,089,392股，网上获配金额为193,862,632.80元，网上获配比例为0.0203332933%。

本次发行战略配售股份合计2,227,977股，约占本次发行规模的9.98%，发行价格为9.65元/股，战略配售募集资金金额合计21,499,978.05元。

参与本次发行的战略投资者最终获配情况如下：

三、发行费用

售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

本次发行费用总额为3,268.43万元，其中：

1、保荐及承销费用：

（1）保荐费用：260.00万元；

（2）承销费用：1,765.97万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：800.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：320.00万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行上市手续费及其他：122.45万元。

注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

本次发行费用总额为3,268.43万元，其中：

1、保荐及承销费用：

（1）保荐费用：260.00万元；

（2）承销费用：1,765.97万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：800.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：320.00万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行上市手续费及其他：122.45万元。

注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。

发行人：广东金戈新材料股份有限公司

法定代表人：黄超亮

住所：广东省佛山市三水区白坭镇银洲路12号

联系人：薛妮娜

联系电话：0757-87572782

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

发行人：广东金戈新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

日期：2026年6月4日

附表：关键要素信息表

注：请上传公告盖章页。

（此页无正文，为《广东金戈新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：广东金戈新材料股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《广东金戈新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

年 月 日