达瑞电子：2026年第二次临时股东会决议公告

东莞市达瑞电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议主持人:公司董事长李清平先生。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026 年6 月3 日下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为:2026 年6 月3 日上午9:15 至9:25,9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年6 月3

日上午9:15 至下午15:00 内的任意时间。

4、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一

表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种,不能重复投票,同一表

决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。

5、现场会议召开地点:广东省东莞市洪梅镇洪金路48 号公司1 号楼9 楼会

议室。

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开及表决程序符合有关

法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东144 人,代表股份82,022,222 股,占公司有表决权股份 总数的61.8712%(有表决权股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量, 下同)。其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份75,352,064 股,占公司有表 决权股份总数的56.8397%。通过网络投票的股东140 人,代表股份6,670,158 股,占公司有表决权股份总数的5.0314%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东139 人,代表股份2,592,262 股,占公司有表决权 股份总数的1.9554%。其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占 公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东139 人,代表股份 2,592,262 股,占公司有表决权股份总数的1.9554%。

3、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本 次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式,审议了如下议案,具体表 决结果如下:

1、审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要 的议案》

总表决情况:同意82,003,690 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9774%;反对8,432 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%; 弃权10,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0123%。

中小股东表决情况:同意2,573,730 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的99.2851%;反对8,432 股,占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.3253%;弃权10,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3896%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上审议通过。

2、审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》

总表决情况:同意82,002,490 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9759%;反对8,432 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%; 弃权11,300 股(其中,因未投票默认弃权1,200 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0138%。

中小股东表决情况:同意2,572,530 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的99.2388%;反对8,432 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.3253%;弃权11,300 股(其中,因未投票默认弃权1,200 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4359%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上审议通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年限制性股票激 励计划有关事项的议案》

总表决情况:同意82,002,490 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9759%;反对8,432 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%; 弃权11,300 股(其中,因未投票默认弃权1,200 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0138%。

中小股东表决情况:同意2,572,530 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的99.2388%;反对8,432 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.3253%;弃权11,300 股(其中,因未投票默认弃权1,200 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4359%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师丛启路、张昊到会见证本次股东会,并出具了法律 意见,认为:公司2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章 程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东 会的表决程序合法,会议形成的《东莞市达瑞电子股份有限公司2026 年第二次 临时股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议;

2、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司2026 年第二次 临时股东会之法律意见书。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026 年6 月4 日