晶合集成：第二届董事会独立董事专门会议第十次会议决议

合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第十次会议决议

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董 事专门会议第十次会议于2026 年6 月2 日在公司会议室以通讯方式召开。会议 通知于2026 年5 月28 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事3 人,实际出席独立董事3 人,本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事安广实先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》(以下简称“《公司 章程》”)、《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本 次会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》

公司本次拟对外投资暨关联交易事项,遵循自愿、公平和公开的原则,有利 于提升公司的可持续发展能力,符合公司战略发展的需要。本次关联交易对公司 日常经营及财务状况不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序,符合有关法律法规及《公司 章程》等规定。因此,独立董事一致同意公司拟对外投资暨关联交易事项并同意 将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

独立董事:安广实、蔺智挺、陈铤

2026 年6 月2 日