ST迪威迅：第六届董事会第六次会议决议公告

深圳市迪威迅股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月3 日召开 第六届董事会第六次会议。通知于2026 年6 月1 日以通讯方式向全体董事发出。 本次会议于2026 年6 月3 日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董 事5 名,实际出席董事5 名。会议由公司董事长季红女士主持,本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的 有关规定。本次会议经投票表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。

公司董事会拟于2026 年6 月24 日下午3:00 点召开公司2025 年年度股东会, 审议公司2025 年度董事会中应提交股东会审议表决的议案,《公司2025 年年度 股东会通知》详见2025 年6 月3 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日