联创光电：2026年第一次临时股东会决议公告

江西联创光电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：

2026年

月

日

(二)股东会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道

号公司总部五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式列席8人。

2、公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东会；公司其他在任高管列席了本

次股东会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案

议案序号

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

1.00关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

、本次股东会议案

1.00为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所律师：邹津、胡剑平

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决

程序等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2026年6月4日