酒鬼酒：第九届董事会第十四次会议决议公告

酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届 董事会第十四次会议通知于2026 年5 月29 日前以电子邮件或短信息 等书面方式发出,会议于2026 年6 月3 日在长沙市雨花区沙湾路239 号酒鬼酒大厦12 楼会议室以现场与视频及通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席董事9 人,实际出席会议董事9 人,公司部分高管人 员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《关于聘任2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见2026 年6 月4 日刊载在巨潮资讯网上的《关于聘 任2026 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议并通过《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

具体内容详见2026 年6 月4 日刊载在巨潮资讯网上的《董事、 高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2026年6月4日