滨江集团：2025年年度股东会决议公告
导读：滨江集团：2025年年度股东会决议公告
证券代码：002244证券简称：滨江集团公告编号：2026-024
杭州滨江房产集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年6月3日（星期三）14：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月3日9:15―9:25，9:30－11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月3日9:15至15:00。
2、会议地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事沈伟东先生
董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事沈伟东先生代为
主持会议。
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东
人，代表股份2,294,654,866股，占公司有表决权股份总数的
73.7489%。
其中：通过现场投票的股东
人，代表股份2,007,667,272股，占公司有表决权股份总数的
64.5253%。
通过网络投票的股东
人，代表股份286,987,594股，占公司有表决权股份总数的
9.2236%。
、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东
人，代表股份378,742,594股，占公司有表决权股份总数的
12.1726%。公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案，其中议案4.01的关联股东杭州滨江投
资控股有限公司、戚金兴先生、戚加奇先生、莫建华先生回避表决了该议案，其所持股份不计入本议案有效表决权股份总数。各议案表决结果如下：
1、总表决情况
议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | ||
| 1.00 | 2025年度董事会工作报告 | 2,292,092,666 | 99.8883 | 2,436,500 | 0.1062 | 125,700 | 0.0055 |
| 2.00 | 2025年度利润分配预案 | 2,292,858,666 | 99.9217 | 1,764,800 | 0.0769 | 31,400 | 0.0014 |
| 3.00 | 2025年年度报告及其摘要 | 2,292,082,766 | 99.8879 | 2,439,100 | 0.1063 | 133,000 | 0.0058 |
| 4.00 | 关于2025年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 作为投票对象的子议案数（2） | |||||
| 4.01 | 关于2025年度非独立董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 376,161,294 | 99.3185 | 2,546,600 | 0.6724 | 34,700 | 0.0092 |
| 4.02 | 关于2025年度独立董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 2,292,073,566 | 99.8875 | 2,546,400 | 0.1110 | 34,900 | 0.0015 |
| 5.00 | 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 | 2,291,726,966 | 99.8724 | 2,616,600 | 0.1140 | 311,300 | 0.0136 |
| 6.00 | 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 | 2,291,559,566 | 99.8651 | 2,616,500 | 0.1140 | 478,800 | 0.0209 |
| 7.00 | 关于为控股子公司提供担保额度的议案 | 2,261,115,620 | 98.5384 | 33,227,946 | 1.4481 | 311,300 | 0.0136 |
| 8.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 2,292,253,866 | 99.8954 | 2,369,400 | 0.1033 | 31,600 | 0.0014 |
| 9.00 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 2,276,898,266 | 99.2262 | 17,623,600 | 0.7680 | 133,000 | 0.0058 |
2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况
议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | ||
| 1.00 | 2025年度董事会工作报告 | 376,180,394 | 99.3235 | 2,436,500 | 0.6433 | 125,700 | 0.0332 |
| 2.00 | 2025年度利润分配预案 | 376,946,394 | 99.5257 | 1,764,800 | 0.4660 | 31,400 | 0.0083 |
| 3.00 | 2025年年度报告及其摘要 | 376,170,494 | 99.3209 | 2,439,100 | 0.6440 | 133,000 | 0.0351 |
| 4.00 | 关于2025年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 作为投票对象的子议案数（2） | |||||
| 4.01 | 关于2025年度非独立董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 376,161,294 | 99.3185 | 2,546,600 | 0.6724 | 34,700 | 0.0091 |
| 4.02 | 关于2025年度独立董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 376,161,294 | 99.3185 | 2,546,400 | 0.6723 | 34,900 | 0.0092 |
| 5.00 | 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 | 375,814,694 | 99.2269 | 2,616,600 | 0.6909 | 311,300 | 0.0822 |
| 6.00 | 关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案 | 375,647,294 | 99.1827 | 2,616,500 | 0.6908 | 478,800 | 0.1264 |
| 7.00 | 关于为控股子公司提供担保额度的议案 | 345,203,348 | 91.1446 | 33,227,946 | 8.7732 | 311,300 | 0.0822 |
| 8.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 376,341,594 | 99.3661 | 2,369,400 | 0.6256 | 31,600 | 0.0083 |
| 9.00 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 360,985,994 | 95.3117 | 17,623,600 | 4.6532 | 133,000 | 0.0351 |
三、律师出具的法律意见浙江天册律师事务所为本次股东会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会二○二六年六月四日
