海联金汇：第六届董事会第六次(临时)会议决议公告

海联金汇科技股份有限公司 第六届董事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2026 年6月2 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第六次(临 时)会议的通知,于2026 年6 月5 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应参 加表决的董事5 人,实际参加表决的董事5 人,其中孙震先生以通讯方式表决。 会议由公司董事长刘国平女士召集和主持,公司部分高级管理人员列席了本次会 议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划(草案)》 《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2025 年 第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司2025 年限制性股票激励 计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,限售期即将届满,同意公司按照本 激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售。本次符合解除限售条件的激励对 象共计70 人,可解除限售的限制性股票数量为1,518,000 股,占目前公司总股本 的0.13%。本议案已事前经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次 会议审议通过。详见公司于2026 年6 月6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2025 年限制性股票

激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2026-028)。

2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》;

根据《2025 年限制性股票激励计划(草案)》《2025 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》相关规定以及公司2025 年第一次临时股东大会对董事会 的授权,公司对3 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、24 名 激励对象因子公司业绩考核未达标及4 名激励对象因个人层面业绩考核指标未 达标所对应的第一个限售期计划解除限售的限制性股票合计468,200 股进行回购 注销。本次回购注销公司股份,将减少公司注册资本。本议案事前已经过第六届 董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通过。详见公司于2026 年6 月6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨 潮资讯网上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的公告》(公告编号:2026-029)。

本议案尚需提交2025 年度股东会审议通过。

3、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》;

公司董事会同意对3 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、 24 名激励对象因子公司业绩考核未达标及4 名激励对象因个人层面业绩考核指 标未达标所对应的第一个限售期计划解除限售的限制性股票合计468,200 股进行 回购注销。本次回购注销公司股份,将减少公司注册资本。公司董事会拟提请股 东会授权董事会或相关授权人士在股东会审议通过后,办理本议案对应的《公司 章程》修改、工商变更登记等具体事宜,自股东会审议并通过之日起生效。详见 公司于2026 年6 月6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程> 的公告》(公告编号:2026-030),在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。

本议案尚需提交2025 年度股东会审议通过。

4、审议通过了《关于修订公司<期货和衍生品交易管理制度>的议案》;

为落实《中华人民共和国期货和衍生品法》监管规定,适配公司风险管理业

务拓展需要,进一步规范公司及子公司期货、衍生品交易行为,防范交易风险, 现拟对公司《期货套期保值管理制度》进行全面修订,并同步将制度名称变更为 《期货和衍生品交易管理制度》。详见公司于2026 年6 月6 日在巨潮资讯网上 披露的《期货和衍生品交易管理制度》。

5、审议通过了《关于召开公司2025 年度股东会通知的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第六届董 事会第四次会议和第六届董事会第六次(临时)会议审议的部分议案涉及股东会 职权,需提交股东会审议,故公司董事会提议召开公司2025 年度股东会。详见 公司于2026 年6 月6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、巨潮资讯网披露的《关于召开公司2025 年度股东会通知的公告》(公告 编号:2026-031)。

三、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第六次(临时)会议决议》;

2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第 二次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日