至信股份：关于董事会换届选举的公告

重庆至信实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆至信实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会将于2026 年 8 月届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》等相关规定,公司开展了董事会换届选举工作,现将本次 董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届情况

根据《公司章程》相关规定,公司第二届董事会由6 名董事组成,其中非独 立董事3 名,独立董事2 名,职工代表董事1 名。

公司第一届董事会提名委员会2026 年第一次会议已对公司第二届董事会董 事候选人的任职资格进行了审查。公司于2026 年6 月5 日召开第一届董事会第 二十一次会议,审议通过了《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、 《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》。公司第二届董事会董事候 选人名单如下(简历详见附件):

1、董事会提名陈志宇先生、冯渝先生、陈笑寒女士为公司第二届董事会非

独立董事候选人;

2、董事会提名李豫湘先生、龙勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议,且非独立董事、独立董事 将分别以累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与 经公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。 公司第二届董事会任期为自公司2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

二、其他

公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作,公司董事 会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核。上述董事候选人任职 资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;独立董事候 选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,未持有公司股份, 与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系, 符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会选举产生新一届董事会之前, 公司第一届董事会按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定 继续履行职责。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026 年6 月6 日

附件:第二届董事会董事候选人简历

附件

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、陈志宇

陈志宇,男,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。 1985 年9 月至1994 年12 月,历任地矿部南方煤炭测试中心研究员、重庆南方 矿物开发原料开发公司总经理等职;1995 年1 月至2021 年9 月,任至信有限董 事长、总经理;1997 年12 月至2023 年6 月,历任深圳市正汇投资有限公司董 事长、总经理,重庆市宇德冶金材料有限公司执行董事、经理,重庆埃博科技发 展有限公司执行董事、经理,四川西物惯性技术有限责任公司董事长,重庆宏立 至信汽车部件制造有限公司董事等职;2004 年11 月至今,先后任重庆大江至信 模具工业有限公司董事、执行董事,重庆大衍科技发展有限公司经理,广东贤济 机械制造有限公司执行董事、经理,重庆城市爱乐文化传播有限公司执行董事、 经理,重庆至信衍数企业管理咨询有限公司执行董事、经理;2021 年9 月至2023 年8 月,任至信有限董事长;2023 年8 月至今,任公司董事长。

2、冯渝

冯渝,男,1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984 年 12 月至1997 年5 月,历任重庆铁路局重庆西供电段技术员、工程师,重庆铁路 电气化工程公司副总经理、总经理等职;1997 年5 月至2021 年9 月,任至信有 限副总经理;2004 年11 月至2016 年3 月,任重庆大江至信模具工业有限公司 董事、总经理,2016 年3 月至2020 年12 月,任重庆大江至信模具工业有限公 司董事;2012 年7 月至2022 年7 月,先后兼任重庆宏立至信汽车部件制造有限 公司董事,重庆飞适动力汽车座椅部件有限公司董事;2020 年至今,任重庆文衍

数企业管理咨询有限公司执行董事、经理;2021 年9 月至2023 年8 月,任至信 有限总经理;2023 年8 月至今,任公司董事、总经理。

3、陈笑寒

陈笑寒,女,1990 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015 年 4 月至2016 年4 月,任申万宏源证券重庆杨家坪正街证券营业部业务经理;2016 年7 月至2020 年12 月,任重庆城市爱乐文化传播有限公司董事长助理;2019 年11 月至今,任重庆市晗颐文化交流有限责任公司执行董事、经理;2020 年12 月至2023 年8 月,任至信有限董事长助理;2023 年8 月至今,任公司董事、董 事会秘书。

二、独立董事候选人简历

1、李豫湘

李豫湘,男,1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历, 中国注册会计师。1986 年7 月至1988 年1 月,任湘潭矿业学院助教;1988 年1 月至1994 年4 月,任西南航天职工大学秘书、讲师;1994 年至2025 年7 月, 任重庆大学会计系副教授、教授;1999 年7 月至2016 年12 月,先后任重庆大 学产业办副主任、科技园常务副主任,重庆大学科技企业集团董事长、总经理, 重庆市荣昌县人民政府科技副县长,重庆大学后勤集团副总经理等职;2016 年1 月至2022 年10 月,任重庆医药包装材料股份有限公司(603976)独立董事; 2017 年5 月至2023 年5 月,任新安洁环境卫生股份有限公司(831370)独立董 事;2017 年9 月15 日至2023 年11 月,任重药控股股份有限公司(000950)独 立董事;2021 年10 月至2024 年3 月,任重庆真测科技股份有限公司董事、总 经理;2023 年8 月至今,任公司独立董事。

2、龙勇

龙勇,男,1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。

1989 年至今在重庆大学任教,其中,2003 年至今任重庆大学经济与工商管理学 院教授、博导、工商管理专业教学团队首席教授;2010 年10 月至2015 年5 月, 任隆鑫通用动力股份有限公司(603766)独立董事;2022 年3 月至2024 年2 月, 任重庆惠程信息科技股份有限公司(002168)独立董事;2023 年5 月至今,任重 庆再升科技股份有限公司(603601)独立董事;2024 年7 月至2025 年11 月, 任重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事;2023 年8 月至今,任公司独立董 事。