盐田港：关于拟变更董事的公告

深圳市盐田港股份有限公司 关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月5 日召开第九届董事会临时会议,审议通过了《关于调整公司第九 届董事会董事的提案》,现将有关事项公告如下:

一、拟变更董事情况

(一)基本情况

根据公司控股股东深圳港集团有限公司的推荐,提名向自力先生 为本公司第九届董事会董事候选人,向东先生不再担任本公司董事职 务,其离任后不再担任公司其他职务。向东先生原定董事任期至公司 第九届董事会届满之日止。

(二)对公司的影响

截至本公告披露之日,向东先生未持有公司股票,亦不存在应履 行而未履行的承诺事项。向东先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤 勉尽责,为公司经营发展做出了重要贡献,公司董事会向向东先生表 示衷心的感谢。

二、审议程序情况

经公司独立董事在认真审阅向自力先生履历并听取公司对其情 况的介绍后,认为其具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 规定的任职资格,符合公司章程规定的任职条件。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定,本事项 已经公司第九届董事会提名、薪酬和考核委员会第七次会议、第九届 董事会临时会议审议通过,公司董事会决定将此议案提请公司2026 年第二次临时股东会审议批准。

本次调整后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

向自力先生最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所及其他部门行政处罚的情形,不存在相关法律、法规和《公 司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形, 不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单人员。其任职资格符合相关 法律、法规和公司章程等有关规定。

三、备查文件

1.第九届董事会临时会议决议;

2.第九届董事会提名、薪酬与考核委员会会议纪要;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026 年6 月6 日