*ST正平：正平股份第五届董事会第十八次(临时)会议决议公告

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次(临 时)会议通知于2026 年5 月30 日以通讯方式向各位董事发出,会议采用通讯方 式于2026 年6 月5 日在西宁召开,应到董事7 人,实到董事7 人。会议由董事 长田世生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,议案获通过,同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

文。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的制度全

(二)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,议案获通过。

文。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的制度全

(三)审议通过《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事金煜坤回避表决,议 案获通过,同意公司对自2026 年1 月1 日至2026 年年度股东会召开之日期间, 公司及子公司与关联方拟发生的日常关联交易进行预计,总金额预计不超过人民

币778 万元,并同意提交公司2025 年年度股东会审议。

(四)审议通过《关于申请综合授信额度暨担保的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,议案获通过,同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于续聘公司2026 年外部审计机构的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,议案获通过,同意续聘中瑞诚 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度外部审计机构,负责公司2026 年度财务审计工作及内控审计工作,同意将该议案提交公司2025 年年度股东会 审议,并提请股东会授权公司经营层与审计机构签署协议。

(六)审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,议案获通过,同意于2026 年 6 月26 日以现场、网络相结合的方式召开公司2025 年年度股东会。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2026 年6 月6 日