荣信文化：关于独立董事离任暨补选独立董事的公告

荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近 日收到了独立董事杨建君先生的书面辞职报告。杨建君先生自2020 年6 月10 日起担任公司独立董事,连续担任公司独立董事即将届满六年。根 据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其 他董事任期相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过六年” 的规定,杨建君先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去 董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员,辞职后不再担任公司任何 职务。公司董事会对杨建君先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作 所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日,杨建君先生未持有公司股份,不存在应当履行而 未履行的承诺事项。鉴于杨建君先生辞职将导致公司独立董事成员人数少 于董事会成员总人数的三分之一,且相关董事会专门委员会中独立董事所 占比例不符合《公司章程》的规定,根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》及《公司章程》

等有关规定,公司需补选独立董事,在公司股东会选举产生新任独立董事 填补其空缺前,杨建君先生将继续按照相关规定履行职责。

为保证董事会的正常运作,由中证中小投资者服务中心有限责任公司、 上海涌乐私募基金管理有限公司提名,经公司董事会提名委员会审核,公 司于2026 年6 月5 日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过《关于 补选公司第四届董事会独立董事的议案》,公司董事会同意补选相里六续 先生为公司第四届董事会独立董事(简历详见附件),并提交公司2026 年第二次临时股东会选举审议,任期自公司2026 年第二次临时股东会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。如相里六续先生获股东会 审议通过被选举为公司第四届董事会独立董事,届时将担任公司第四届董 事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

相里六续先生已取得独立董事资格证书,具备相关法律法规及《公司 章程》规定的上市公司独立董事任职资格,其独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提请股东会审议选举。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日

附件:

相里六续先生简历

相里六续,1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历。1987 年7 月至2000 年4 月,历任陕西财经学院工业经济系助教、 讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任;1987 年9 月至1988 年8 月,任宝鸡市眉县农机修造厂经营科副科长(挂职);2000 年4 月 至2022 年11 月,历任西安交通大学管理学院副教授、教授、工会主席; 2017 年12 月至2021 年1 月,任新疆大学经济与管理学院副院长(援疆); 2008 年1 月至今,任陕西工商管理硕士学院教授;2022 年11 月至今,任 西安交通大学管理学院教授。2017 年12 月至2024 年1 月,任陕西北元 化工集团股份有限公司独立董事;2023 年3 月至今,任陕西美能清洁能 源集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日,相里六续先生未持有公司股份,与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联 关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、 高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。