江淮汽车：九届五次董事会决议公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司 九届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“江淮汽车”)九届五次 董事会会议通知及文件于2026 年6 月8 日通过微信和电子邮件方式发出。本次 董事会会议于2026 年6 月9 日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议应出席董事8 人,实际出席会议董事8 人。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下:

(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会2026 年第一次会议审查,同意提名张鹏为公司第 九届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件)。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

具体调整如下:

调整前:王素玲(主任委员)、汤书昆、尤佳、项兴初、马翠兵

调整后:王素玲(主任委员)、汤书昆、尤佳、项兴初、盛保柱

(三)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》

具体内容详见2026 年6 月10 日在《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》(江淮汽车2026-031)。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见2026 年6 月10 日在《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》(江淮汽车2026-032)。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月10 日

附件:

非独立董事候选人简历

张鹏:男,1970 年11 月生,中共党员,研究生学历,国际商务师。历任安徽 江淮汽车集团股份有限公司国际公司党委书记、总经理,皮卡事业部党委书记, 安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经济师、总经理助理。现任安徽江淮汽车集 团控股有限公司党委委员,安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理。