有研硅：关于新增2026年度日常关联交易预计金额的公告

有研半导体硅材料股份公司 关于新增2026年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本事项无需提交公司股东会审议。

●关联交易对上市公司的影响:本次关联交易是公司的控股子公司与关联方 之间预计发生的日常关联交易,是正常生产经营业务,依据市场机制定价、交易, 遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为;上述关 联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关 联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)于2026年6月9日召开第 二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易 预计金额的议案》,关联董事张果虎先生回避了相关事项的表决,议案获出席 会议的非关联董事一致表决通过。

本次交易金额未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“与 关联法人发生的成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,且 超过3000万元”的标准,因此无需提交公司股东会审议。

公司于2026年6月8日召开了独立董事专门会议2026年第三次会议,独立董 事进行审议并发表意见:山东有研半导体材料有限公司与北京晶研半导体设备 有限公司发生的关联交易事项是为了满足子公司日常业务发展需要,为正常的

持续性合作。子公司与上述关联方的关联交易遵循公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。上述关联交易 不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方 形成依赖。因此,我们对新增预计2026年度日常关联交易予以认可,并同意将 该议案提交公司董事会审议。

(二)本次新增关联交易预计金额和类别

相关交易主体的简称如下:

山东有研半导体材料有限公司的简称为山东有研半导体,北京晶研半导体 设备有限公司的简称为晶研半导体。

单位:万元

本次预计

上年实际发

关联交

(2026 金额

本次增加原因

关联方

(2025年) 生金额

易

类别

年)

公司控股子公司山东有研半导体将

备,用于日常生产经营。 从关联方晶研半导体购买相关设

向关联

方采购

晶研半导

体 1,000.00

设备

合计 1,000.00

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方基本情况和关联关系

晶研半导体设备有限公司成立于2026年3月23日,注册资本3,000万元人民 币,法定代表人万关良,主要股东为北京东能良晶科技有限公司持股35%、晶硅 (北京)半导体设备技术中心(普通合伙)持股35%、有研半导体硅材料股份公 司持股30%。其经营范围为半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售; 电子专用设备销售;电子专用设备制造;专用设备修理;专用设备制造(不含 许可类专业设备制造);机械设备研发;信息系统集成服务;软件开发;技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口; 技术进出口;销售代理;进出口代理;软件销售。晶研半导体成立不足一年, 暂无相关财务数据。公司董事、总经理张果虎先生担任其董事。

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算。子公司将就上述交易与 相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次新增2026年度日常关联交易预计主要为公司控股子公司山东有研 半导体向关联方采购设备。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后,子公司将根据业务开展情 况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是为了满足子公司日常业务发展需要,为正常的持续 性合作。子公司与上述关联方的关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存 在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会 对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成 依赖。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年6月10日