国恩股份：第六届董事会第一次会议决议公告

青岛国恩科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第六届董 事会第一次会议于2026 年6 月9 日下午16:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道青大 工业园2 号路公司办公楼四楼会议室召开。会议通知于2026 年6 月5 日以专人 送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开,应参加 本次会议表决的董事7 人,实际参加本次会议表决的董事为7 人,公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举王爱国先生主持,会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和 《青岛国恩科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,合 法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举王爱国先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求,为进一步规范公司董事会运 作,提高董事会议事质量和效率,结合公司实际情况,确立公司董事会各专门委 员会组成人员。公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下:

(1)第六届董事会战略委员会

王爱国(主任委员)、孙建强、黄兆阁、李宗好、韩博

(2)第六届董事会审计委员会

孙建强(主任委员)、黄兆阁、项婷

(3)第六届董事会提名委员会

项婷(主任委员)、孙建强、李宗好

(4)第六届董事会薪酬与考核委员会

黄兆阁(主任委员)、孙建强、李慧颖

3、审议通过《关于确认公司董事角色的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规的规定, 确认公司第六届董事会董事角色如下:

王爱国先生、李宗好先生、李慧颖女士、韩博先生为公司执行董事,孙建强 先生、项婷女士、黄兆阁先生为公司独立非执行董事。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

为统筹公司经营决策与落地执行,保障公司发展战略高效实施,董事会同意 聘任王爱国先生(简历详见附件)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任纪先尚先生、陈广龙先生、韩博先生、于垂柏先生、于雨女 士、李建风先生、王帅先生、孙红喜女士、任云飞先生、艾小燕女士、杨召奇先 生、王龙先生为公司副总经理,聘任于垂柏先生为公司财务负责人;董事会同意 聘任于雨女士为公司董事会秘书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中,公司聘任财务负责人事 项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员(简历详见附件)任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。

6、审议通过《关于聘任公司审计稽核部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名并审核,董事会同意聘任张莉娜女士(简历详

见附件)为公司审计稽核部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王玉林先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议;

2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第九次会议决议;

3、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议 决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日

附:公司高级管理人员及其他人员简历

王爱国先生,1969 年11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学 工商管理硕士,明尼苏达大学管理学博士。中国新材料行业领军人物,中国管理 科学大会副理事长,第十七届、十八届中国科学家论坛科技创新成果论文评审委 员会评审专家,青岛市第十四届、十五届、十七届人大代表,山东省劳动模范, 青岛市人才战略咨询委员会委员,青岛市人民政府经济顾问。曾获中国优秀民营 企业家、建国60 周年中国塑料制品行业魅力领军人物、中国民营科技发展贡献 奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、乡 村振兴杰出贡献人物、科技创新先进个人、青岛市优秀企业家、青岛市拔尖人才、 青岛市创业明星等荣誉称号。2000 年12 月至2011 年7 月,任青岛国恩科技发 展有限公司执行董事兼总经理、技术中心主任;2011 年7 月至今,任公司董事 长兼总经理、技术中心主任。

王爱国先生系公司控股股东、实际控制人,持有公司股票12,600 万股,占 公司总股本的41.83%。青岛世纪星豪投资有限公司(以下简称“世纪星豪”) 持有公司股票1,800 万股,占公司总股本的5.98%。徐波女士持有世纪星豪83.30% 的股权,系世纪星豪的控股股东,徐波女士亦直接持有公司股票900 万股,占公 司总股本的2.99%。王爱国先生与徐波女士为夫妻关系。除此以外,王爱国先生 与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存 在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》规定的不 得提名为高级管理人员的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

纪先尚先生,1974 年4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历, 工程师。2000 年12 月至2011 年2 月,任公司营销管理中心经理;2011 年2 月 至2011 年7 月,任公司营销管理中心经理、世纪星豪董事;2011 年7 月至2017 年7 月,任公司董事兼营销管理中心经理、世纪星豪董事;2017 年7 月至今, 任公司副总经理、世纪星豪董事。

纪先尚先生持有世纪星豪4.50%股权,世纪星豪持有公司股份1,800 万股, 占公司总股本的5.98%。纪先尚先生通过世纪星豪间接持有公司股份81 万股。 除世纪星豪外,纪先尚先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以 上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈广龙先生,1971 年4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。 2004 年1 月至2007 年10 月,任公司技术中心副主任;2007 年11 月至2011 年 2 月,任公司副总经理;2007 年2 月至2011 年7 月,任公司副总经理、世纪星 豪董事;2011 年7 月至2017 年7 月,任公司董事兼副总经理、世纪星豪董事; 2017 年7 月至今,任公司副总经理、世纪星豪董事。

陈广龙先生持有世纪星豪2.50%股权,世纪星豪持有公司股份1,800 万股, 占公司总股本的5.98%。陈广龙先生通过世纪星豪间接持有公司股份45 万股。 除世纪星豪外,陈广龙先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以 上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。

韩博先生,1982 年6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生 学历,高级工程师。共获得发明专利7 项、外观设计专利1 项、实用新型专利 16 项,曾获青岛市城阳区“拔尖人才”、“劳动模范”等荣誉。2005 年8 月至 2008 年5 月,就职于海尔集团;2008 年5 月至2010 年8 月,就职于富士康科技

集团;2010 年8 月至2013 年8 月,任公司总经理助理;2013 年8 月起,任公司 副总经理;2025 年6 月起,任公司董事;现任公司董事、副总经理、山东国恩 化学有限公司执行董事兼总经理、广东国恩塑业发展有限公司经理、国恩未来(广 东)塑业销售有限公司监事、浙江国恩化学有限公司经理。

韩博先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。

王帅先生,1986 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。 2008 年3 月至2011 年7 月,任公司采购部主管;2011 年8 月至2014 年8 月, 任公司采购管理中心副经理;2014 年9 月至2016 年1 月,历任公司营销管理中 心副经理、经理;2016 年2 月至2020 年5 月,任公司副总经理;2020 年5 月至 今,任公司副总经理、青岛国恩熔喷产业有限公司经理。

王帅先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。

于垂柏先生,1974 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生学历。2011 年1 月至2017 年1 月,任公司审计总监;2017 年2 月至2017 年 3 月,任公司副总经理;2017 年3 月至2017 年9 月,任公司副总经理、青岛国 恩复合材料有限公司总经理、青岛益青生物科技股份有限公司监事会主席;2017

年9 月至2019 年4 月,任公司副总经理、青岛益青生物科技股份有限公司监事 会主席;2019 年4 月至今,任公司副总经理、财务负责人。

于垂柏先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。

李建风先生,1973 年8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。 2010 年4 月至2018 年5 月,任公司总经理助理、战略客户经理;2018 年6 月至 2022 年6 月,任公司郑州分公司负责人;2019 年4 月至2021 年9 月,任公司副 总经理;2021 年9 月至今,任公司副总经理、国恩塑业(河南)执行董事兼总 经理。

李建风先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。

于雨女士,1990 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2015 年6 月至2018 年6 月,任探路者控股集团股份有限公司投资者关系主管; 2018 年6 月至2020 年7 月,任公司证券事务代表;2019 年5 月至2020 年7 月, 任公司职工代表监事;2020 年7 月起,任公司副总经理兼董事会秘书;2026 年 2 月起,任公司联席公司秘书;现任公司副总经理、董事会秘书、联席公司秘书 以及淮安信盛新材料科技有限公司董事长、国恩化学(东明)有限公司董事、青

岛国恩体育草坪有限公司监事、青岛国恩文体产业有限公司监事、山东国恩健康 科技有限公司监事、国恩未来(辽宁)健康科技发展有限公司监事、国恩青创(上 海)新材料有限公司监事。

于雨女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。于雨女士已取得董事会秘书资格证书,具备 担任董事会秘书的资格。

孙红喜女士,1971 年10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历, 高级会计师。1994 年7 月至2018 年7 月,就职于海信集团,历任海信集团结算 中心资金主管,海信空调公司、海信模具公司、海信智能商用公司财务负责人、 海信集团财务共享中心项目顾问;2018 年8 月至2020 年7 月,任子公司财务负 责人;2020 年7 月起,任公司副总经理;现任公司副总经理、国恩化学(东明) 有限公司监事会主席。

孙红喜女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。

任云飞先生,1989 年8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究 生学历。2014 年10 月至2016 年4 月,任匈牙利大使馆商务参赞处翻译;2016

年7 月至2017 年6 月,任中国出口信用保险公司客户经理;2017 年8 月至2020 年6 月,任公司总经理助理、投资总监;2020 年7 月至今,任公司副总经理。

任云飞先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。

艾小燕女士,1981 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2017 年1 月至2020 年12 月,任公司经营管理部经理;2021 年1 月至2022 年4 月,任公司战略发展中心负责人;2022 年4 月起,任公司副总经理、战略发展 中心负责人;现任公司副总经理、战略发展中心负责人、香港石油化学有限公司 石化董事、日照国恩化学有限公司监事、上海俣城实业有限公司执行董事。

艾小燕女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨召奇先生,1986 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,民商法学 硕士。历任青岛红领服饰股份有限公司法务主管、青岛海骊住居科技股份有限公 司(曾用名“青岛海尔家居集成股份有限公司”)法务负责人、山东康捷律师事 务所专职律师;2024 年4 月起,任公司副总经理兼法务部总监;现任公司副总 经理兼法务部总监、淮安信盛新材料科技有限公司监事。

杨召奇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%

以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。

王龙先生,1981 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历, 高级工程师。共获得发明专利21 项、实用新型专利16 项、外观设计专利1 项; 参与制定国家标准2 项,主笔及参与团体标准3 项,发表专业学术论文7 篇。曾 获山东省中小企业科学技术进步奖二等奖、青岛市科学技术三等奖、城阳区“拔 尖人才”、“区长杯”创新大奖金奖等荣誉。主持并参与公司研发创新平台“国 家级企业技术中心”、“山东省制造业创新培育中心”、“青岛市重点实验室”、 “青岛市工程研究中心”等。参与3 项重大项目获国家级资金扶持,1 项重点研 发项目获得市级专项资金扶持。自2009 年起,历任技术中心主管、技术中心副 主任、总经理助理、监事;2023 年5 月至2025 年6 月,任公司监事会主席、技 术中心副主任;2025 年6 月起,任公司副总经理、技术中心副主任;现任公司 副总经理、技术中心副主任以及国恩未来(深圳)科技有限公司董事兼经理、浙 江国恩化学有限公司监事、国恩未来(上海)化工有限公司监事。

王龙先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。

张莉娜女士,1973 年7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历, 管理学学士,高级会计师,注册会计师。1994 年7 月至2003 年12 月,任中石

化齐鲁石化齐翔公司财务会计、主管、审计主管;2004 年1 月至2006 年9 月, 任山东兴华会计师事务所项目经理;2006 年10 月2007 年12 月,任中和正信会 计师事务所青岛分所高级项目经理;2008 年1 月至2009 年1 月,任公司财务经 理;2009 年1 月至2017 年10 月,任海洋化工研究院分子公司财务部长;2017 年11 月至2019 年7 月,任青岛安信化学品安全信息科技有限公司财务经理;2019 年7 月至今,任公司总经理助理、审计稽核部负责人。

张莉娜女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等 法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王玉林先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1984 年出生,本科学历。 曾任广发证券股份有限公司烟台营业部区域经理助理、香港韦恩投资公司股票交 易员、海联金汇科技股份有限公司证券事务代表助理、烟台北方安德利股份有限 公司证券部负责人、山东清源集团有限公司上市主管、海联金汇科技股份有限公 司证券事务代表兼证券部长,2025 年4 月至今,任公司证券事务代表。

王玉林先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等 法律法规及其他有关规定不得担任证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。