旭光电子：第十一届董事会第十九次会议决议公告

成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2026 年6 月2 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2026 年6 月9 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子 股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼三楼会议室召开。

(四)本次董事会会议应到董事9 人,实到董事9 人。

(五)本次会议由董事长刘卫东主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

表决结果:0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交董事 会审议。本议案因涉及董事薪酬,全体董事对本议案回避表决,将直接提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

修订后的制度全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于董事、高级管理人员2026 年薪酬方案的议案

表决结果:0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交董事 会审议。本议案因涉及董事薪酬,全体董事对本议案回避表决,将直接提交公司2026

年第一次临时股东会审议。

2026 年(自2026 年1 月1 日起至2026 年12 月31 日)董事(含独立董事)、 高级管理人员薪酬按以下标准执行:

1、薪酬方案

(1)董事及高级管理人员薪酬方案

在公司任职的董事及高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。薪酬总额 (= 基本薪酬 + 绩效薪酬) 。

基本薪酬按其在公司担任的工作职务,参考同行业、同地区薪酬标准,且综合考虑 其岗位职责、工作经验等因素确定,按月发放;

绩效薪酬与公司经营效益、个人绩效考核等实际情况挂钩,具体按照其所任职务对 应的公司相关薪酬管理办法、考核和激励方案等确定并执行,绩效薪酬占比原则上不低 于薪酬总额的50%。绩效薪酬根据绩效考核结果,按年度进行发放,且绩效薪酬的一定 比例在年度报告披露和绩效评价后发放。

(2)独立董事

独立董事津贴标准为8 万元/年(税前),独立董事津贴按月发放,不进行考核。

2、其他规定

(1)上述薪酬与津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(2)公司董事、高级管理人员若因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的, 薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算发放。

董事会薪酬与考核委员会认为:公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案符合 中国证监会《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关 规定和公司实际情况,有利于公司建立科学有效的激励和约束机制,调动董事、高级管 理人员工作积极性,强化董事、高级管理人员勤勉尽责意识,促进公司业务发展。

(三)关于召开2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容见公司同日公告《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》 (公告编号: 2026-030)。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日