东莞控股：第九届董事会第二次会议决议公告

东莞发展控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第 九届董事会第二次会议,于2026 年6 月9 日以通讯方式召开,应到 会董事7 名,实际到会董事7 名。会议由李斌峰先生主持,会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,决议合法 有效。本次会议作出了如下决议:

一、以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》。

同意广东金信资本投资有限公司(以下简称“金信资本”)与东 莞市科创资本投资管理有限公司(普通合伙人、基金管理人)等,共 同投资设立东莞金信低空经济产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) (最终以市场监督管理部门核定的名称为准),基金规模为3 亿元, 其中金信资本作为有限合伙人认缴出资额不超过21,000 万元。本议 案的具体内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告(公告编号: 2026-025)。

二、以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》。

同意向全资子公司金信资本增资20,000 万元人民币,增资金额 全部计入其资本公积,本次增资金额将全部用于金信资本认缴出资东

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莞金信低空经济产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)。本次增资 前后,公司均持有金信资本100%的股权。

三、以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于公开挂牌转让下属公司股权的议案》。

同意公司公开挂牌转让持有的东莞市康亿创新能源科技有限公 司40%股权,挂牌价格不低于评估价2,185.01 万元;同意全资子公司 金信资本公开挂牌转让持有的东莞市南电鸿运能源有限公司100%股 权,挂牌价格不低于评估价242 万元。授权公司经营层结合实际情况 及有关规定开展挂牌及股权转让工作。

此议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2026-026)。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年6 月9 日

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