天马新材：高级管理人员退休离任公告

河南天马新材料股份有限公司 高级管理人员退休离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、高级管理人员离任的基本情况

本公司茹红丽女士,因到龄退休,自2026 年6 月9 日起不再担任财务负责人。该 人员持有公司股份12,000 股,占公司股本的0.0114%,不是失信联合惩戒对象,离任后 不再担任公司及其控股子公司其它职务,不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

(一)人员变动的合规性说明

上述人员离任符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定,未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由 职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一,未导致董事会或者其专门委 员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定,未导致独立董事中 欠缺会计专业人士。

(二)人员变动对公司的影响

茹红丽女士的离任不会对公司日常经营、生产活动产生不利影响。公司将按照《公 司法》《公司章程》等有关规定,尽快完成财务负责人补选。在新任财务负责人任命 生效之前,暂由公司董事长马淑云女士代行财务负责人职责。

茹红丽女士担任公司财务负责人期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对其 任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

茹红丽女士提交的《退休申请》。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2026 年6 月10 日