百合花：第五届董事会第十一次会议决议公告

百合花集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2026 年6 月10 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026 年6 月5 日以书面、 电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9 名,实到董事9 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有 关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议,表决并作出如下决议:

案》

一、审议通过了《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

内容详见2026 年6 月11 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《百合花集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

二、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2026年6月11日