多浦乐：第三届董事会第六次会议决议公告

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第六次会议会议通知于2026 年6 月4 日以通讯方式送达全体董事。 会议于2026 年6 月10 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的董事7 人,实际出席的董事7 人,本次会议由董事 长蔡庆生先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公 司法》”)等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会认为:根据公司发展需要,经公司总经理提名,公司董事会 提名、薪酬与考核委员会资格审查,同意聘任王晓宁先生为公司副总经 理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、第三届董事会提名、薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日