恩威医药：第三届董事会第十二次会议决议公告

恩威医药股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于 2026 年6 月10 日以通讯方式召开。本次会议通知于2026 年6 月5 日以通讯方 式发出,本次会议应参会董事8 名,实际参会董事8 名。会议由董事长薛永江 主持召开,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核,董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股 份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行 股份有限公司、中国民生银行股份有限公司申请总额不超过人民币30,000 万元 (含)的综合授信或借款(最终以银行实际审批的授信额度为准),并签署相 关协议(包括但不限于授信协议、借款协议等),授信有效期为自董事会审议 通过起3 年。综合授信额度采取信用方式,无需提供担保,授信种类包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供应链金融等 业务。授信有效期内,授信额度可循环滚动使用。授权公司董事长在经批准的 综合授信额度及有效期内,根据未来业务实际需求全权办理上述授信事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向 银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-031)。

表决结果为:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议

特此公告

恩威医药股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日