九洲药业：2026年第一次临时股东会决议公告

浙江九洲药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026 年6 月10 日

(二) 股东会召开的地点:浙江省台州市椒江区外沙路99 号

(三)

1、出席会议的股东和代理人人数 652

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 410,055,436

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.51

份总数的比例(%)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由董事长花莉蓉女士主持,会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席8人,独立董事均列席本次会议,董事、执行副总裁 兼董事会秘书林辉潞先生因公差未出席本次会议。

2、部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

比例

比例

比例

票数

票数

票数

(%)

(%)

(%)

A 股 409,314,236 99.82 659,900 0.16 81,300 0.02

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权

议案 序号 议案名称

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

关于以集中竞 价交易方式回

购股份的议案

25,43 1,904 97.17 659,9

00 2.52 81,30

0 0.31

关于议案表决的有关情况说明

议案1 为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所

持表决权的2/3 以上通过。

三、

律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:裘晓磊、杨洋

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员 的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果 合法、有效。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日