力量钻石：第三届董事会第十二次会议决议公告

河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会 议于2026 年6 月10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于2026 年6 月6 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事7 人,实际出席的董 事7 人,其中现场出席董事4 名,通讯出席董事3 名。本次会议由董事长邵增明 先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《河南省力量钻石股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

各位董事审议后同意公司结合市场情况、行业环境和未来的经营发展规划, 为切实提高募集资金使用效率,经谨慎研究和分析论证,公司将2022 年向特定 对象发行股票的部分募集资金投资项目“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能 工厂建设项目”进行变更,将该项目尚未使用的部分募集资金102,769.55 万元变 更投入新项目“金刚石功能材料生产研发建设项目”,实施主体仍为全资子公司商 丘力量钻石科技中心有限公司。

本次变更事项有利于提高募集资金使用效率,优化公司产能布局和运作效率, 提高公司的综合竞争力,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和 全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对公司生产经

营产生重大不利影响。

表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对;获全体董事一致通过。

见。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 变更部分募集资金投资项目的议案》(公告编号:2026-029)。

(二)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《河南省力量钻石股份有限公司章程》及《河南省力量钻石股份有限公 司股东大会议事规则》的相关规定,本次董事会审议的议案需提交股东会审议表 决,故提议于2026 年6 月29 日召开公司2026 年第一次临时股东会审议相关议 案。

表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对;获全体董事一致通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-030)。

三、备查文件

1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2026年6月11日