浙江黎明：第三届董事会第四次会议决议公告

浙江黎明智造股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会 议于2026年6月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2026 年6月5日通过电话、邮件、专人向全体董事送达。本次会议应出席董事7名,实际出 席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议,部分高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,聘请谢嘉乐先生担 任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 和公司指定信息披露媒体披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》(公告编 号:2026-020)。

(二)审议通过《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉的议案》

为优化公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》相关规定, 公司董事会现增设一名职工代表董事,并对公司章程部分条款进行修订。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章 程〉、修订并制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2026-023)。

(三)审议通过《关于修订及制定内部制度的议案》

为促进公司更好地规范运作,根据公司实际情况及《公司法》相关规定, 公司修订及制定了部分内部制度。

3.01关于修订《股东会议事规则》的议案

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案

3.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

3.04关于修订《关联交易管理制度》的议案

3.05关于修订《对外担保管理制度》的议案

3.06关于修订《募集资金管理制度》的议案

3.07关于修订《累积投票制实施细则》的议案

3.08关于修订《对外投资管理制度》的议案

3.09关于修订《总经理工作细则》的议案

3.10 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

3.11关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

3.12关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

3.13关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

3.14关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案

3.15关于修订《内部审计制度》的议案

3.16关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

3.17关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

3.18关于修订《信息披露与投资者关系管理制度》的议案

3.19关于修订《子公司管理制度》的议案

3.20关于制定《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》的议案

3.21关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

3.22关于制定《对外信息报送和使用管理制度》的议案

3.23关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

3.24关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

3.25关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

3.26关于制定《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》的 议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

议案3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.14、3.23、

3.25 尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>、 修订并制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026023)。

(四)审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1、公司全资子公司ZHEJIANG LIMING USA, INC.因经营需要,拟向中信银 行股份有限公司舟山分行(以下简称“中信银行舟山分行”)申请1400 万元银 行授信,为保障中信银行舟山分行债权实现,公司拟为上述子公司在授信范围 内提供不超过1400 万元的连带责任担保,担保期限3 年。

2、公司全资子公司杭州福兆朗风科技有限公司因经营需要,拟向中信银行 股份有限公司舟山分行申请4000 万元银行授信,期限12 个月,为保障中信银 行舟山分行债权实现,公司拟为上述子公司在授信范围内提供不超过4000 万元 的连带责任担保,担保期限3 年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次公司为全资子公司ZHEJIANG LIMING USA, INC.提供担保事项自董事会 审议通过后生效,公司为全资子公司福兆朗风提供担保事项尚需提交公司股东 会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 和公司指定信息披露媒体披露的《关于新增为全资子公司提供担保的公告》 (公告编号:2026-022)。

(五)审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司制度的规定,结合公司实际情况,参照地区、行 业薪酬水平,公司制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。全体董事回避表决。

议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,尚需提交公司股东会审

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案 的公告》(公告编号:2026-021)。

(六)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年6 月26 日召开2026 年第一次临时股东会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-024)。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年6月11日