华锐5：第六届董事会临时会议决议公告

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华锐风电科技(集团)股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月10 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月5 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事孙大庆先生

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司 《董事会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增补董事的议案》

1.议案内容:

董事会于2026 年5 月29 日收到王原先生递交的辞职信,王原先生因个人原 因辞去公司董事长及一切职务。公司股东大连重工装备集团有限公司提名牛经纬 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事会对其任职资格进行审查,同 意提交公司股东大会进行选举。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

公司现任独立董事田世忠先生、石全先生、张吉昌先生对本项议案发表了同 意的独立意见。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为提升规范运作和科学决策水平,结合公司实际情况,拟将《公司章程》第 八条“董事长为公司的法定代表人”修订为“代表公司执行公司事务的董事或者 总裁担任公司的法定代表人,由董事会决议确定”。

提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过后,依据相关规定办理本 次《公司章程》修订等相关事项的工商变更登记备案手续。变更内容和相关章程 条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2026 年6 月25 日召开2026 年第二次临时股东大会,具体内容 详见《关于召开2026 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号:2026-024。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会临时会议决议

华锐风电科技(集团)股份有限公司

董事会

2026 年6 月10 日