吉林高速：第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司 第五届董事会2026 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2026 年6 月10 日以通讯方 式召开第五届董事会2026 年第一次临时会议,应参会董事7 人,实际参会董事 7 人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

本项议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中国证 券报》和《上海证券报》的公司公告(临2026-019)。

(二)审议通过《关于修订<吉林高速公路股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则>的议案》

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)内容。

(三)审议通过《关于修订<吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管 理办法>的议案》

本项议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

定于2026 年6 月26 日召开公司2026 年第一次临时股东会。

详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中国证 券报》和《上海证券报》的公司公告(临2026-018)。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日